newspaper.com.ua

Просто ще один сайт на WordPress

Податківці викрили шахрайську схему реалізації автомобілів на 540 млн грн

Податківці Донеччини встановили факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 540 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Донецькій області встановлено, що суб’єктами господарювання – імпортерами здійснювалась реалізація імпортованих автомобілів фізичним особам за готівкові кошти.

Читайте також: Податківці викрили шахрайську схему на ринку цінних паперів на 56 млн грн

Зазначені операції не були відображені в податковій та бухгалтерській звітності. У подальшому оформлювались документи щодо нібито реалізації цих автомобілів на підприємства з ознаками фіктивності з метою формування ліміту в СЕА ПДВ. Загальна сума таких операцій склала понад 540 млн гривень.

Матеріали передано до правоохоронного органу для прийняття рішення в порядку ст.214 КПК України.